BIGBANG成员胜利又被韩媒曝出涉嫌参与洗钱犯罪洗

By:热点新时尚 & Read:16

  近日,韩媒爆料BIGBANG成员胜利参与经营的夜店Burningsun涉嫌洗钱。据悉,夜店投资人通过虚构价款的方式以6000万韩元的价格卖出实际上只有2000万韩元的酒,事后Burningsun再通过其他匿名账户将4000万韩元退回给买家,以此达到洗钱的目的。那么,如果这种情形发生在中国,则如何处罚?

BIGBANG成员胜利又被韩媒曝出涉嫌参与洗钱犯罪洗

  明知是毒品类犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,采取措施掩饰、隐瞒其来源和性质的,涉嫌洗钱罪

  依据《刑法》和《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,通过买卖或虚构交易、虚报收入等方式,或者通过与娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;可以认定为洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。本案中,因为问法网律师也是仅仅从媒体报道的信息来分析,所以可能具体案情掌握的不全面、准确,但是如果该案发生在中国,夜店在明知是以上六类犯罪所得及其收益的情况下,仍采取措施掩饰隐瞒的,涉嫌洗钱罪。




延伸阅读

热点关注

浏览以下更多当前热点关注事件,把握时尚媒体新动态!

联系我们

热点网是一个时尚的新媒体,在乎用户关注的热点,每天为用户提供最新最有趣的热门事件资讯。

发布热点

请把你的稿件发送到:new@redianhot.com 即时审核。

微信联系

微信公众号:ReDianHot

广告服务

ad@redianhot.com 工作时间当天回复!

安卓下载

点此安装下载

合作方式

我们的合作方式包括广告、内容推荐、产品发布报道等。

工作QQ

QQ:1830866933

投诉举报

Re@redianhot.com 三个工作日内回复!

苹果下载

点此安装下载